考试试题
反洗钱调查只能采取现场调查。A.正确B.错误
违反有关银行卡规章制度,有以下行为之一的,给予直接责任人开除处分。()A、进行银
《人民币图样使用管理办法》规定,人民币图样是指中国人民银行发行的货币的完整图案或
相邻一方因施工临时占用他方使用的土地,占用的一方如未按双方约定的范围.用途和期限
开户网点为企业开立基本存款账户.临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账
各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份
人民法院出具完备手续查封社会保险基金,金融机构应予以配合。()A.正确B.错误
各国应当建立定向金融制裁机制,以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资
定活两便是一种事先不约定存期,一次性存入,一次性支取的储蓄存款,客户可自行选择在
为使银行扣划单位存款得以顺利进行,人民法院.人民检察院.公安机关在需要银行协助扣
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。A.正确B.错误
《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行办理存取现金业务,应提前三个工
金融机构在接到协助冻结.扣划存款通知书后,可以扣减款项用于收贷收息。A.正确B.
在远程集中授权业务中,有下列行为之一的,给予有关责任人员批评教育或减发绩效工资处
共同共有人对共同财产依约定享有所有权。()A.正确B.错误