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【多选题】

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。

A、建立反洗钱内部控制制度
B.加强与同行业的交流与合作
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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下列情形中,可以开立临时存款账户的有()。A.设立临时机构B.日常转账结算C.注“熟知业务”要求银行业从业人员熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险、()。中国银监会可以根据我国商业银行资本充足率的状况采取不同的干预措施。下列关于干预措汇票()。A.可以由企业签发B.不能由银行签发C.可以由银行签发D.不能由企业签常见的洗钱方式包括()。A.借用金融机构B.伪造商业票据C.利用犯罪所得直接购置银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()。A.除非经内部职责调整或