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【多选题】

金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括( )
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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单位客户的有效身份证件包括()A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动金融机构在进行交易时应该采取的客户尽职调查措施包括()A.识别客户身份,并利用可中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有()A.负责反洗钱的资金监测B.监督检查金金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络关于《金融机构反洗钱规定》,一下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()A.联合国B.世界银行C.国际刑警组织D.F