试题查看

首页 > 理财/金融 > 试题查看
【多选题】

单位客户的有效身份证件包括（ ）
A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的工商执照
B.机构成立的政府批示或者文件
C.组织机构代码证
D.税务登记证

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

客户洗钱风险等级分类的原则包括（）A.全面性B.定性与定量相结合C.持续性D.保反洗钱法律制度的发展趋势包括（）A.从单纯打击转向预防与打击并重B.洗钱犯罪的内2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。