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【多选题】

一个典型、完整的洗钱过程包括（ ）
A.放置阶段
B.离析阶段
C.融合阶段
D.汇总阶段

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客户投保以下哪些产品，保险公司必须开展外部风险评估程序（）A.投资型保险产品B.2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就洗联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资和其他直接或间接向恐怖主义活动提供资助的问题。2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了200根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）A.投保人有效身份