试题查看
首页
>
理财/金融
> 试题查看
【多选题】
划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素( )
A.客户性别
B.是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家
C.行业类型
D.是否为外国政要
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%
的考友选择了A选项
0%
的考友选择了B选项
0%
的考友选择了C选项
0%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督监督检查职责A.
金融行动特别工作组(FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺
全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到()A.覆盖范围全面B.覆盖人员全面C.制
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()A.确立客户
保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的