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【单选题】

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是( )
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

4%的考友选择了A选项

5%的考友选择了B选项

23%的考友选择了C选项

68%的考友选择了D选项

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体现“内部控制优先”的要求不包括()A.要充分考虑各种可能的洗钱风险B.把消除洗委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在()方面的反洗反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()A.大额和可疑交易数据报送B.客户身份识()是第一部关于反恐怖融资的国际公约A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约B.进行金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()A.建立客户身《反腐败公约》由联合国于()年发布A.2003B.2006C.2013D.199