试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下，根据业务需要和内部控制合规管理要求，选择本条线执行筛查的反洗钱和反恐怖融资监控名单，提交（）进行名单配置。

A.金融科技部
B.内控合规部
C.风险管理部
D.数据管理部
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

9%的考友选择了A选项

89%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重“洗钱”的目的主要是为了获利。清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（）监测。A.实时B.事后C.回溯D同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已经登记的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款按反洗钱法规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他