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【单选题】

各级机构应对内外部监督管理发现和自然暴露的反洗钱问题实施有效整改。能够立即改正的,要立查立改;需要一定时间的,要尽快制定整改计划,并组织实施;需要上级行进行整改的,要()向上级行报告。

A.电话
B.邮件
C.传真
D.正式行文
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

1%的考友选择了A选项

4%的考友选择了B选项

12%的考友选择了C选项

83%的考友选择了D选项

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反洗钱法规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他反洗钱清单监测系统内置反洗钱和反恐怖融资监控名单库,由()进行更新和维护。A.总相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下,根据业务需要和内部控制合规保证人与债权人约定禁止债权转让,债权人未经保证人书面同意转让债权的,保证人对受让境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外