试题查看
首页
>
银行岗位
> 试题查看
【单选题】
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A.县(市)
B.区
C.设区的市
D.省
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
6%
的考友选择了A选项
24%
的考友选择了B选项
14%
的考友选择了C选项
56%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A.银
债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人,但是有下列情形的除外()A、根据债权
《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身