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【单选题】

在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告 ()。

A.公安机关
B.金融机构上一级机构
C.中国人民银行当地分支机构
D.金融机构总部
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

74%的考友选择了A选项

21%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

5%的考友选择了D选项

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客户出现如下()情形时,各级机构应及时终止业务关系。A.客户涉及禁止准入情形的B客户身份识别按照程度可分为:()A.一般客户身份识别B.特定类型客户身份识别C.对于未能通过存续期间客户关系审批批准,或涉及本办法规定禁止准入情形的客户,各级机《中国人民银行授权书》是有货币真伪鉴定技术与条件的商业银行业机构可以受理货币真伪证监会参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章,对证券期货业金融机构提出按照规定建立《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指()。A、1年以上B