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【多选题】

客户身份识别按照程度可分为：（）

A.一般客户身份识别
B.特定类型客户身份识别
C.加强客户身份识别
D.持续客户身份识别
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易反洗钱信息共享应遵守国家（）相关要求，遵循最小必需原则。A.法律B.法规C.监管对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（）A.开立账户B.进行交对于洗钱（）等级的客户，各级营业机构应报上级机构，经该机构内控合规部门出具反洗钱各级机构工作人员应严格遵循国家法律法规以及《中国建设银行保密管理办法》相关保密要客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际