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【多选题】

一旦发现建设银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，违反（）等，应立即开展强化的尽职调查和风险评估。

A.武器禁运
B.贸易制裁
C.行业制裁
D.特定类型交易制裁
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金融制裁合规管理应在充分评估（）金融制裁合规风险的基础上，合理配置资源，采取与风金融制裁合规是全员性义务，建设银行全体员工应具备有效履职的金融制裁（）。A.法律反洗钱管理应遵循（）及有效性原则。A.合规性原则B.全面性原则C.独立性原则D.业务管理部门，主要为（）的管理部门，承担反洗钱管理的直接责任。A.客户B.产品（柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。A.营销B.准入