【多选题】

柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。

A.客户身份识别
B.反洗钱名单监控
C.本机构反洗钱管理
D.客户身份资料和交易记录保存