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【多选题】

反洗钱名单监控告警处理流程包括（）等事项。

A.初审
B.复核
C.尽职调查
D.后续处理
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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金融制裁合规管理应在充分评估（）金融制裁合规风险的基础上，合理配置资源，采取与风金融制裁合规是全员性义务，建设银行全体员工应具备有效履职的金融制裁（）。A.法律反洗钱管理应遵循（）及有效性原则。A.合规性原则B.全面性原则C.独立性原则D.业务管理部门，主要为（）的管理部门，承担反洗钱管理的直接责任。A.客户B.产品（柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。A.营销B.准入