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【多选题】

建设银行洗钱风险评估体系覆盖（）等方面。

A.地域
B.产品（含服务）
C.客户
D.机构
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金融制裁合规是全员性义务，建设银行全体员工应具备有效履职的金融制裁（）。A.法律反洗钱管理应遵循（）及有效性原则。A.合规性原则B.全面性原则C.独立性原则D.业务管理部门，主要为（）的管理部门，承担反洗钱管理的直接责任。A.客户B.产品（柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。A.营销B.准入各机构应在反洗钱从业人员（）开展反洗钱信息安全与保密知识培训，不断强化员工反洗钱