试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易，识别与（）等犯罪活动相关的客户及交易，并履行报告职责。

A.洗钱
B.恐怖融资
C.扩散融
D.逃税
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（）。A.会议记录B.出差记录C.交易记录D（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。A、了解客户B、大额现金交易报告C、可疑交易打击洗钱活动的关键是（）阶段。A、开户B、处置C、离析D、归并对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：（）A.参与制定金融机构反洗钱规章我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。反洗钱，是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范