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【多选题】

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。

A.进入金融机构进行检查
B:询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C:查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,不能对文件资料予以封存
D:检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
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我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。A、实名账户B、根据《个人存款账户实名制规定》,除法定有效证件外,银行还可根据需要要求存款人出具根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。A、客户办以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()。A、