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【多选题】

根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。

A、进入金融机构进行检查
B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
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反洗钱名单监控告警处理流程包括()等事项。A.初审B.复核C.尽职调查D.后续处建设银行洗钱风险评估体系覆盖()等方面。A.地域B.产品(含服务)C.客户D.机中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有()。A、组织、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()。A、合法审慎原则B、保密原则C、与司法机关我国开展反洗钱工作的重要意义有()。A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客