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【多选题】

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：（）

A.制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

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0%的考友选择了D选项

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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。A、实名账户B、根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。A、客户办以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。A、金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）且情节严重的，处二十万元以上五中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场