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【多选题】

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务()

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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“假币”印章上方为“假币”字样,下方为收缴单位名称。()根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不境外机构和相关附属机构在执行我行反洗钱基本规范有关要求的同时,应遵守驻在地法律法金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。A.中国人民银中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分: