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【多选题】

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
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下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有()。A、中国工商银行B、公安部C、司金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有()。A、参与调查义根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第“假币”印章上方为“假币”字样,下方为收缴单位名称。()根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不