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【多选题】

金融机构反洗钱工作中的义务包括（）

A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。A、客户办以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。A、金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）且情节严重的，处二十万元以上五中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场下列那些机构具有反洗钱义务?（）A.政策性银行B.期货经纪公司C.信托投资公司D