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【多选题】

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A、真实性
B、有效性
C、完整性
D、可靠性
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不境外机构和相关附属机构在执行我行反洗钱基本规范有关要求的同时，应遵守驻在地法律法金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。A.中国人民银中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用