试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

单位客户的有效身份证件包括（)

A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的工商执照
B.机构成立的政府批示或者文件
C.组织机构代码证
D.税务登记证
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）A.识别客户身份，并利用法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面（）A、地域环境B、客户群体C、产品业务法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括（）。A、立项B、准备阶段C、实施阶发生以下哪些情形时，银行应拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为。（中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年1月1日起施行。