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【多选题】

发生以下哪些情形时，银行应拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为。（）

A、外籍客户
B、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
C、开立业务与客户身份不相符
D、开户理由不合理
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年1月1日起施行。银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循（）原则，分析客户提供的交易材料之在金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息的条件时，金融机构可信赖销售金融产品金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称