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【判断题】

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。

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金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的,金融机构应当重新识别客户。客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。客户行为或者交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户,并中止为客户办理业务。金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制,通过()等方式,审查反洗钱和反恐怖融《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十七条规定,金融机