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【多选题】

金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制，通过（）等方式，审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。

A、全面
B、外部
C、内部
D、独立
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年1月1日起施行。银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循（）原则，分析客户提供的交易材料之在金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息的条件时，金融机构可信赖销售金融产品金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，金融机构应当重新识别客户。