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【判断题】

各机构应对新客户进行制裁名单筛查，并根据不同风险采取不同的风险管控措施。

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客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则，按照风险程度分配资源。大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。我国最高立法机关2012年12月在《刑法修正案》中，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的国务院银行业监督管理机构是反洗钱行政主管部门。《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日通过。委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
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