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【多选题】

反洗钱内部审计包括哪些环节? （）

A.检杳发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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可疑交易监测分析的对象应局限于会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理对于客户先前提交的身份证件和其他身份证明文件已过有效期和未参加年检的，客户没有在金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，第三方应当承担未履行客户身份识别义务的