试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

下列哪种情况出现时，应重新识别客户?（）

A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。A.真实性B.在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律