试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）。

A.建立反洗钱检查档案库
B.建立案件线索档案库
C.客户身份的重新识别
D.发现反洗钱工作中的合规风险
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况。金融机构必须对客股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关金融机构如发现，客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪在业务关系建立之初，金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种，但可在重新单位开立银行结算账户时名称可用简称。