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【多选题】

银行配合开展反洗钱现场调查时应()。

A.提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行
C.审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书
D.配合开展现场调查.包括协助安排相关人员接受询问.协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助封存有关资料
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是:()A.《反洗钱法》B.下列哪种情形下,调查组应提出报案的处理意见:()A.经调查确认可疑交易活动不属实下列调查措施中,具有财产保全性质的是:()A.查阅B.复制C.封存D.临时冻结下列调查措施中,具有证据保全性质的是:()A.查阅B.复制C.封存D.临时冻结关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是:()A.调查组成员不得少于2人,但根据根据规定,在现场调查时,调查人员应出示的合法证件具体为:()A.中国人民银行工作