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【单选题】

在已经建立反洗钱法律制度的国家和地区都将反洗钱行为列为（）。

A.过失行为
B.行政犯罪
C.民事犯罪
D.刑事犯罪
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

15%的考友选择了B选项

2%的考友选择了C选项

83%的考友选择了D选项

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《泉州银行反洗钱名单监控管理办法》中各机构及各级业务经办人员工作职责：（）A.负各机构客户洗钱风险分类工作应与客户身份识别工作相结合，初次建立业务关系客户的风险下述非自然人客户的受益所有人可以不识别的有：（）A.个体工商户B.不具备法人资格金融机构在与客户建立业务关系时，首先进行（）。A.客户身份识别B.大额和可疑交易以下哪项不属于洗钱罪的上游犯罪（）A.毒品犯罪B.贪污贿赂犯罪C.盗窃罪D.金融根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（_16999-2010），级点验钞机纸币任意一