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【多选题】

高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议,主要履行以下职责:()

A.统筹部署全行反洗钱工作,落实反洗钱监管要求和董事会决策
B.审核反洗钱工作政策,协调解决反洗钱工作中的重要问题
C.为泉州银行开展反洗钱工作提供必要的资源保障
D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

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非自然人客户受益所有人,指对非自然人客户最终掌握控制权或者获取收益的自然人,判定客户尽职调查资料应作为反洗钱工作档案专夹保管,保管期限至少:()A.一年B.三年对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交:()A.大额交易报告B.《中华人民共和国反洗钱法》中关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是:()A.不得未按照规定完成受益所有人身份识别工作,可能使机构面临:()A.洗钱风险B.制裁风自建关注名单包括:()A.退汇客户名单B.代理行协查名单C.被刑事调查名单D.涉