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【多选题】

以下哪些情况可能发生洗钱行为：（）

A.使用伪造身份证件开户
B.频繁结售汇交易
C.交易分散在某一区域的多个网点
D.开户后频繁交易迅速销户
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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银行、支付机构存在（），由人民银行、银保监会、外汇局及其分支机构依据《中华人民共大额交易报告对于反洗钱工作具有的重要意义是：（）A.通过对大额转账交易的宏观分析下列属于客户身份尽职调查措施的是：（）A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的下列选项属于客户洗钱风险评估指标体系中客户特性风险因素的是：（）A.客户信息的公各机构应根据不同洗钱风险类别的客户，在办理业务中采取相应的风险控制措施，下列描述根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管