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【多选题】

大额交易报告对于反洗钱工作具有的重要意义是:()

A.通过对大额转账交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析,有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中,可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额转账交易的交叉分析核对,有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
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金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:()《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,包括:()A.依法设立的从事金融业务的政下列关于反洗钱培训工作中各部门应履行的职责,描述正确的有:()A.总行反洗钱工作下列关于客户尽职调查工作要求的描述,正确的有:()A.分支行反洗钱人员在进行可疑根据公安部《关于新冠肺炎疫情期间依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪的通告》,