试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【判断题】

金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

银行在与客户的业务存续期间应当采取（）客户身份识别措施。A.一次性的B.间隔的C泉州银行实行反洗钱集中作业模式，其中大额交易报告由（）；可疑交易报告采取（）方式反洗钱系统白名单指不参与大额或可疑规则检测的名单，下列不属于白名单范围的是：（）中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配在现代社会中,通过金融业洗钱是最主流的洗钱形式。