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【多选题】

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（）。

A.大额现金开户
B.异常开户
C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D.代发工资账户
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（）A.发现恐怖活动组织金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（）及时采取适当的后续控制措施，针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。A.授课《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》银发[2017]11金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施以下说法正确的有（）。A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有