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【多选题】

金融机构应当报告下列哪些大额交易()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金存取、现金汇款、现金结售汇、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含)的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的跨境款项划转。
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以下说法正确的有()。A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有可疑类客户采取的风险控制措施包括()。A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。A.大额现金开户B.异常符合下列任一条件的单位客户,可评定为低风险。()A.客户为机关、事业单位、学校、FATF的主要职责是()。A.负责监督成员国对反洗钱和反恐怖融资建议的执行情况B金融机构发现或者有合理理由怀疑()的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交