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【多选题】

以下交易中属于可免报告的大额交易的是（）

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为慈善团体的
C.金融机构同业拆借
D.商业银行发起利息支付
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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对于高风险客户或者高风险帐户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（）A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）A一次性金融服务识别要点包括（）。A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B识别客户身份时，具体操作包括（）A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B