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【单选题】

某国总统要求在某银行开立外币账户时,下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是。()

A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

23%的考友选择了A选项

60%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

13%的考友选择了D选项

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金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。A.收单机构B.办理业务的金交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()或(客户身份识别又称()A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制客户身份识别是指:()A.金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或客户要求将调查所涉及的账户资金()的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以