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【单选题】

下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（）。

A.客户多次涉及可疑交易报告的
B.资金往来简单，账户余额或交易规模较小的
C.拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的
D.客户为外国政要或其亲属的
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

23%的考友选择了A选项

60%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

13%的考友选择了D选项

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。A.收单机构B.办理业务的金交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（）或（客户身份识别又称（）A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制客户身份识别是指：（）A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以请问下列业务中不属于一次性金融业务的是（）A.现金汇款B.现钞兑换C.票据兑付D