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【单选题】

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月。

A、12
B、24
C、36
D、48
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

8%的考友选择了B选项

88%的考友选择了C选项

4%的考友选择了D选项

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下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是()。A、包括客户的姓名、性别、国籍、反洗钱是金融机构的()义务,金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。A、中国人民银行B国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,巴塞尔银行监管委员会简称()A、BISB、APGC、EAGD、IOSCO