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【多选题】

下列说法正确的是哪几项?()

A、“什么行为是洗钱?”这是立法机构和反洗钱行政管理部门的职责
B、“谁在洗钱?”这是金融情报机构和金融机构的职责
C、“如何抓住洗钱者,并使之受到法律制裁?”这是执法和司法机关的职责
D、“什么行为是洗钱?”这是反洗钱行政管理部门和金融情报部门的职责
E、“谁在洗钱?”这是金融机构和金融监管部门的职责
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

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根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定,银行机各国应当根据已经识别出的风险,制定并不定期审查本国反洗钱与反恐怖融资政策,指定某国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,制裁洗钱犯罪对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。复核岗位应当()复核初以下选项哪些属于客户身份识别的含义?()A、了解客户本人的真实身份B、了解客户的