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【多选题】

法人金融机构应当高度重视()管理,充分认识在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱风险。 

A、反逃税
B、洗钱
C、恐怖融资
D、扩散融资风险
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的,应及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推对境外机构,农行可以采取实施差异化的机构管理。合规负责人不得分管业务条线。境外机构应建立明确有效的诚信举报机制,员工应有权向本级机构管理层举报合规问题线索既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()A、大额交易报告B、可疑法人金融机构应当有效识别高风险业务,并对其进行定期评估()。A、动态调整B、合理