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【多选题】

在反洗钱工作中,中国人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查的法律依据包括哪些?()

A、《反洗钱法》
B、《中国人民银行法》
C、《银行业监管法》
D、《行政处罚法》
E、《保险法》和《证券法》
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对境外机构,农行可以采取实施差异化的机构管理。合规负责人不得分管业务条线。境外机构应建立明确有效的诚信举报机制,员工应有权向本级机构管理层举报合规问题线索既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()A、大额交易报告B、可疑法人金融机构应当有效识别高风险业务,并对其进行定期评估()。A、动态调整B、合理中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(以