试题查看
首页
>
银行岗位
> 试题查看
【多选题】
反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则是()
A、全面性原则
B、审慎性原则
C、有效性原则
D、独立性原则
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%
的考友选择了A选项
0%
的考友选择了B选项
0%
的考友选择了C选项
0%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
下列哪些属于我国法律规定的洗钱行为?()A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现
法人金融机构应当制定(),确保能够及时应对和处理重大洗钱风险享件、境内外有关反洗
()的原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源、
洗钱风险管理策略应当根据洗钱风险状况及()及时进行调整。A、市场变化B、产品变化
对于可能被恐怖融资滥用的实体,各国应当审查有关法律法规是否完备。非营利性组织尤其
以下属于自然人客户的“身份基本信息”的是()。A、国籍B、性别C、职业D、姓名