试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【判断题】

金融机构应当在大额交易发生后的E日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

金融机构主要承担哪些反洗钱义务?（）A、建立内部控制制度和组织机构B、建立客户身各国应当采取类似于《维也纳公约》、《巴勒莫公约》和《反恐怖融资公约》规定的措施，国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。金融机构提供保管箱服务时，了解保管箱的登记使用人即可。中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。对于单个被保险人保险费金额（）以上，且以现金形式缴纳的人身保险合同，在订阅保险合