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【多选题】

银行业监督管理机构在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现场检查。现场检查方式包括:(),重点对机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况进行检查等。

A.开展专项检查
B.要求金融机构每年报送评估报告
C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查
D.与其他检查项目结合进行
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

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识别客户身份时,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,审查证件的(),并留依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,接收境外汇入款依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,义务机构应按照近日中国人民银行有关部门约谈指导要求,任何机构和个人不得利用我行()进行代币银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A.单笔人民币1万元以上B《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是()A.预防洗钱活动B.监控洗钱活动C.维